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A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, a Operação Balcones, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes tributárias, resultando em um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões ao erário. A operação foi liderada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), com a execução de sete mandados de busca e apreensão em Salvador.
Entre os principais alvos está um despachante aduaneiro, considerado o principal operador do esquema. Ele era responsável por conferir uma aparência de legalidade às operações fraudulentas. A investigação revelou também a participação de servidores públicos de um órgão fazendário, que facilitaram a liberação de mercadorias na alfândega sem o devido cumprimento das obrigações tributárias.
De acordo com a delegada Márcia Pereira, a descoberta do esquema se deu através da análise de documentos de uma empresa lesada, que fez transferências ao despachante sob a falsa alegação de que os impostos estavam sendo recolhidos. O despachante trabalhava em conluio com fiscais fazendários, permitindo a liberação de produtos sem o pagamento devido.
Como parte das medidas, foram congeladas contas bancárias e bloqueados bens dos suspeitos, incluindo imóveis e veículos importados. Os servidores públicos envolvidos foram afastados cautelarmente e tiveram seu acesso aos sistemas fazendários suspenso.
As investigações prosseguem com o intuito de identificar outros envolvidos e localizar bens ocultos relacionados às fraudes.
