Um policial civil, suspeito de manter ligação com o PCC por meio de duas fintechs, foi preso na manhã desta terça-feira, 25, em São Paulo. A ação, realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), ocorreu durante uma operação de combate à lavagem de dinheiro.
Identificado como Cyllas Elia Junior, o agente, que se apresentava como CEO da 2GO Bank, foi interceptado conforme revelaram as investigações da Operação Hydra. As investigações apontaram que as instituições financeiras – 2GO Bank e InvBank – eram utilizadas para a movimentação de recursos ilícitos através de sofisticados mecanismos que ocultavam os beneficiários reais das operações.
Além da prisão do policial, a operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em sedes das fintechs e em domicilios de seis pessoas, em São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. Também foi determinado o bloqueio de valores em oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades das instituições envolvidas. Em 2024, Elia Junior já havia sido detido por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro para criminosos estrangeiros.
