Uma organização criminosa transnacional, que operava na Bahia, foi alvo da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 19. O esquema, que envolve a imigração clandestina de estrangeiros, movimentava cerca de R$ 9 milhões na rede bancária brasileira, fruto de atividades ilícitas que também estavam relacionadas ao tráfico de drogas.
A Operação Venezuela, desencadeada em Porto Seguro, na Bahia, teve como foco principal a desarticulação dessa rede. Investigadores descobriram que os integrantes do esquema utilizavam interpostas pessoas, conhecidas como “laranjas”, que cediam suas contas bancárias para disfarçar a origem dos recursos obtidos de forma ilícita.
As investigações apontaram que os envolvidos estão sediados em Boa Vista, em Roraima, e Curitiba, no Paraná, onde exerciam atividades comerciais. Além disso, um dos líderes do grupo criminoso é de nacionalidade venezuelana e tinha um papel crucial na lavagem de dinheiro, operando uma loja de câmbio na cidade de Boa Vista.
Cerca de 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador, na Bahia. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação tem como objetivo não apenas desbaratar o esquema, mas também coletar evidências adicionais para a continuação das investigações.